Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που έπεσαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έβγαλαν «λαβράκια» κατά τη διάρκεια του ενδεκάμηνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021, οπότε και καταγράφεται έκρηξη κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αλλά και μεγάλης φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο δε αυτό εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών έχουν ήδη παραπεμφθεί προς έλεγχο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τις μηνυτήριες αναφορές εναντίον όσων φέρονται να εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις να πέφτουν βροχή.