Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν μάνα και γιος που συνελήφθησαν, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 7 άτομα. Πώς δρούσαν με δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς, καθώς και προπληρωμένες κάρτες.