Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους –κατά περίπτωση- για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, κατοχή εγγράφων τρίτων προσώπων και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέσω του “Ελ. Βενιζέλος” – Ο τρόπος δράσης και το σύστημα “hawala” για τις πληρωμές-BINTEO