Την έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης προς την Οικονομική Αστυνομία. Οι κακουργηματικές πράξεις που θα ερευνηθούν είναι απιστία, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή