Η οργάνωση διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από ανύπαρκτη χρηματομεσιτική εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.